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东方环宇:东方环宇关联交易决策制度
发布时间:2021-11-02        

  为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易行为,明确关

  联交易决策程序和管理职责与分工,维护公司、公司股东和债权人的合法权益,特

  别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

  证券法》等法律法规的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》(以下简

  称“《公司章程》”)并参照《上海证券交易所股票上市规则》,特制定本制度。

  (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其

  (三) 由第3条所列公司的关联自然人直接或间接控制的,或担任董事、高级管

  (五) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其

  公司与本条第(2)项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成本条第(2)项

  (四) 本条第(一)项和第(二)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配偶、

  (五) 中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其

  (一) 根据与公司或其关联人签署的协议或作出的安排,在协议或安排生效后,

  第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、

  实际控制人,应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司,并由公司报交

  第十一条 公司董事会秘书办公室、证券部会同财务部、审计部确定公司关联法人

  和关联自然人清单,在提交审计委员会并向董事会和监事会报告后,由财务部下发

  到各控股子公司和相关部门。董事会秘书办公室和证券部应根据相关法律法规、规

  章、规范性文件、上海证券交易所规定、公司章程及公司董监高任职情况等的变化

  对公司关联法人和关联自然人清单进行持续更新,并及时下发到各控股子公司和相

  第十二条 公司依据本制度及相关法律、法规对关联交易进行判断和认定,并依据

  《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和本制度中关于关联交

  第十三条 总经理应将日常生产经营活动中,涉及董事会审议的可能的关联交易信

  第十四条 董事会应将日常生产经营活动中,涉及股东大会审议的可能的关联交易

  (一) 本公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易(公司提供

  (二) 本公司与关联法人(公司子公司除外)发生的交易金额在300万元以上,

  (三) 本公司与关联人(公司子公司除外)发生的交易(公司提供担保、受赠现

  (四) 公司为关联人(公司子公司除外)提供担保的,不论数额大小,均应当在

  以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计

  计算达到本条标准的,适用本条规定。若单项交易已按照本条规定履行相关义务的,

  条规定。若单项交易已按照本条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范

  第十六条 公司与关联人进行的应当及时披露的关联交易,应当以临时报告形式披

  第十八条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理

  其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会

  会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人

  (二) 在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、

  (四) 为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见

  (五) 为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系

  (六) 相关监管机构或者公司基于其他理由认定的,其独立商业判断可能受到影

  (五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见

  (六) 在交易对方任职,或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该

  (七) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协

  1/2以上通过,但若该关联交易事项涉及《公司章程》第七十七条规定的事项时,

  第二十条 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

  第二十一条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联

  第二十二条 本制度由公司董事会负责解释。本制度未尽事宜,依照所适用的有关法

  第二十三条 本制度与相关法律、法规、规范性文件的规定及公司章程相悖时,应按

  第二十四条 除本制度另有规定外,本制度所称“以上”包含本数,“以下”不含本数。